证券代码：603369            证券简称：今世缘             公告编号：2019-001

                            江苏今世缘酒业股份有限公司
                       第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议

于2019年1月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年1月4日以电子邮件、专

人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开

符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯

表决方式审议并作出如下决议：

       一、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》。

       本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
             序号                                                   审议
议案名称                  关联人           同意       反对   弃权                     备注
                                                                    结论
                                                                           关联董事周素明先生、吴建峰
             1.01   今世缘集团有限公司       4         0      0     通过   先生、周亚东先生、倪从春先
                                                                           生、王卫东先生回避表决
                    上海铭大实业(集团)
《关于预计   1.02                            8         0      0     通过   关联董事张峻崧先生回避表决
                    有限公司
2019 年 度                                                                 关联董事周素明先生、吴建峰
                    江苏国缘宾馆有限公
日常关联交   1.03                            4         0      0     通过   先生、周亚东先生、倪从春先
                    司
易金额的议                                                                 生、王卫东先生回避表决
案》                江苏聚缘机械设备有
             1.04                            9         0      0     通过
                    限公司
                                                                           关联董事周素明先生、吴建峰
                    江苏天源玻璃制品有
             1.05                            4         0      0     通过   先生、周亚东先生、倪从春先
                    限公司
                                                                           生、王卫东先生回避表决。

       具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易金额的公告》。

       二、审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>

部分条款的议案》。
                                                  1
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会

议事规则>部分条款的公告》。

    三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东

大会的通知》。

    特此公告。




                                                江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二○一九年一月八日




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