证券代码：603369         证券简称：今世缘       公告编号：2019-002

                   江苏今世缘酒业股份有限公司

          关于预计2019年度日常关联交易金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

     ●本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最

近一期经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。

     ●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公

司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十九次会议于2019年1月7日召开，会议审议《关于预计2019年度

日常关联交易金额的议案》，参加表决的非关联董事全部同意了上述日

常关联交易的事项。董事会同意2019年日常关联交易计划。公司关联董

事均已回避表决。

    2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2019 年度日常关

联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

    3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：
                                 1
公司预计2019年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理

公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续

经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司

法》《公司章程》及有关规定。

    （二）预计2019年度日常关联交易金额和类别
                                                                    单位：万元


                                预计 2019    占同类业 上年（2018 年） 占同类业务
   关联人       关联交易类别
                                  年金额     务比例（%） 预计金额     比例（%）


今世缘集团     向关联人销售产
                                  100           0.04        200          0.06
有限公         品、商品司
上海铭大实
               向关联人销售产
业(集团)有限                      200           0.04        100          0.03
               品、商品
公司
               向关联人销售产
                                  200           0.06        300          0.09
               品、商品
江苏国缘宾     向关联人提供劳
                                  150          50.00        200          50.00
馆有限公司     务
               接受关联人提供
                                  1100         61.11        800          66.67
               的劳务
江苏聚缘机
               向关联人购买固
械设备有限                        900           9.00        800          10.90
               定资产
公司
江苏天源玻
               向关联人购买原
璃制品有限                        3800         2.71         3300         3.14
               材料
公司

    合计                          6450                      5700


说明：2018年度关联交易执行情况将在公司完成2018年度审计工作后提交董事
会审议。


     本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上，且占公司最近

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一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。


    二、关联方介绍和关联关系

    1、今世缘集团有限公司

    法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：

91320826784959761P，注册资本 40000 万元，住所：涟水县高沟镇

涟高路 1 号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。

实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服

务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    今世缘集团有限公司持有本公司 44.72%股权，是本公司控股股

东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（一）

项规定的情形。

    2、上海铭大实业(集团)有限公司

    法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：

913101157461586728，注册资本 5,000 万元，住所：上海浦东新区

佳林路 655 号 1212 室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发

与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨

询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。

    上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司 9.05%股权，符合《上

海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（四）项规定的情形。

    3、江苏国缘宾馆有限公司

    法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,
                               3
注册资本：500 万元人民币，住所：旅店（卫生许可证有效期至 2019

年 8 月 25 日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生

食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至 2017 年 8 月 27 日）；

预包装食品零售（食品流通许可证有效期至 2017 年 10 月 19 日）（待

消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特

定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类

培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教

育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符

合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定

的情形。

    4、江苏聚缘机械设备有限公司

    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：

91320826055167393F，注册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科

技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械

设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术

咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设

备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准

文件或许可证开展经营活动。)

    本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交

易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（三）项规定的情形。

                               4
    5、江苏天源玻璃制品有限公司

    法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：

91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：

江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及

玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合

《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（五）项规定的

情形。

    三、日常关联交易定价策略和定价依据

    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自

愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公

司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权

利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可

比市场价为准。

    四、日常关联交易目的及对公司的影响

    本公司按市场定价原则向关联方购买材料、劳务，属于正常和

必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，

有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向

关联方销售产品、提供劳务，不会损害公司及股东的利益。

    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展

                             5
具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易

的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司

和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产

生重大不利影响。

   公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、

机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不

利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议。

    2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案

的独立意见。

    特此公告。



                                  江苏今世缘酒业股份有限公司

                                            董事会

                                        二〇一九年一月八日




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