证券代码：603369        证券简称：今世缘      公告编号：2019-006

                   江苏今世缘酒业股份有限公司
         关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案
         暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         603369        今世缘             2019/1/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：今世缘集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 1 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.72%股份
的股东今世缘集团有限公司，在 2019 年 1 月 11 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。

3. 临时提案的具体内容

    2019 年 1 月 11 日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于补选公司
第三届监事会股东代表监事的议案》作为临时议案提交 2019 年第一次临时股东
大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团公司关于增加 2019
年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会
职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2019 年第一次临
时股东大会审议。
    议案类型为临时提案，属于普通决议议案。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限
公司一楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 22 日
                   至 2019 年 1 月 23 日
投票时间为：2019 年 1 月 22 日下午 15:00 至 1 月 23 日下午 15:00 止

(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》               √
        及《董事会议事规则》部分条款的议案
2       关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议               √
        案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 经公司 2019 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第十九次会议审
   议通过，相关内容已于 2019 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站及公司指定披
   露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 12 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号          非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1             关于修订《公司章程》《股东
              大会议事规则》及《董事会议
              事规则》部分条款的议案

2             关于补选公司第三届监事会
              股东代表监事的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。