证券代码：603369      证券简称：今世缘        公告编号：2019-031

                  江苏今世缘酒业股份有限公司
              第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议于2019年7月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年7月20日以

电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周

素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

    一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2019年半年度报

告》及《2019年半年度报告摘要》。

      特此公告。



                                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                     董事会

                                                二○一九年七月三十一日




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