江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事
          关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议案的
                            独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们

作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三

届董事会第二十七次会议审议相关议案发表独立意见如下：

       一、关于公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法

律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励

计划的主体资格。

    2、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象的确定依据和

范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。

    3、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的内容及审议程序符合《公司法》

《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于

规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安

排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，

增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于

公司的高质量发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    综上所述，作为公司独立董事，我们认为公司实施 2020 年股票期权激励计划不
                                       1/3
会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，一致同意公司实施 2020 年股票

期权激励计划，并将相关事项提交公司股东大会审议。

    二、关于 2020 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

    公司制定了《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，本次股票期权激励

计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核。

    公司层面业绩考核指标体系包括营业收入增长率、净资产收益率及主营业务收入

占营业收入的比例。营业收入增长率指标反映公司主营业务的经营提升水平；净资产

收益率反映公司对投资者进行回报的增长情况，主营业务收入占营业收入的比例反应

公司收益质量情况，三者结合后形成了一个完善的指标体系。

    公司在设置业绩考核指标时，主要考虑了公司所处行业的发展前景、公司未来业

绩水平、公司战略发展方向等因素，从有利于公司的持续发展，同时具有可行性、可

实现性的角度，合理设置了本计划的公司业绩考核指标。上述公司业绩指标的设置，

符合公司的经营现状及未来的发展规划，有利于公司强化盈利能力，实现全体股东利

益最大化。

    除公司层面的业绩考核外，本次股票期权激励计划还对激励对象设置了严密的绩

效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根

据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件及具体行

权比例。

    综上，作为公司独立董事，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、

综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有

约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，一致同意《2020 年股票期权激励计

划实施考核管理办法》，并将相关事项提交公司股东大会审议。

    三、关于预计 2020 年度日常关联交易金额的独立意见

                                     2/3
    公司预计 2020 年日常关联交易金额事项，是公司正常的交易事项，定价合理公

允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东

合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。审议

中关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

    全体独立董事一致同意该项议案。




  独立董事:


        ____________           ____________          ____________
          付 铁                  姜 涟                  罗时龙




                                                                    2020年4月23日




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