今世缘：关于预计2020年度日常关联交易金额的公告2020-04-24
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-015
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上，且占公司
最近一期经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公
司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十七次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过了《关于预
计2020年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加
表决的非关联董事全部同意了上述事项，董事会同意2020年日常关联交
易计划。
2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2020 年度日常关
联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。
3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：
1
公司预计2020年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理
公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司
持续经营能力产生影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公
司法》《公司章程》及有关规定。
4、公司第三届监事会第十二次会议于2020年4月23日召开，会议审
议通过了《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》，监事会全体
监事一致同意公司2020年日常关联交易计划。
（二）预计2020年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
预计 占同类业 占同类
议案 上年预
关联人 关联交易类别 2020 年 务比例 业务比
序号 计金额
金额 （%） 例（%）
向关联人销售产
100 0.02 100 0.04
今世缘集团 品、商品司
4.01
有限公司
租赁关联人资产 85 17.00 0 0
上海铭大实
向关联人销售产
4.02 业(集团)有 150 0.03 200 0.04
品、商品
限公司
向关联人销售产
150 0.03 200 0.06
品、商品
江苏国缘宾 向关联人提供劳
4.03 150 50.00 150 50.00
馆有限公司 务
接受关联人提供
900 60.00 1100 61.11
的劳务
江苏聚缘机
向关联人购买固
4.04 械设备有限 3200 6.00 900 9.00
定资产
公司
江苏天源玻
向关联人购买原
4.05 璃制品有限 3900 2.60 3800 2.71
材料
公司
合计 8635 6450
2
说明：2019年度关联交易执行情况将在公司完成2019年度审计工作后提交董事会
审议。
本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、今世缘集团有限公司
法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，
注册资本 40000 万元，住所：涟水县高沟镇涟高路 1 号。今世缘集团
有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；
服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮
食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
今世缘集团有限公司持有本公司股份比例为 44.72%，是本公司
控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）
项规定的情形。
2、上海铭大实业(集团)有限公司
法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，
注册资本 5,000 万元，住所：上海浦东新区佳林路 655 号 1212 室。
上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资
管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技
产品的研制及开发、物业管理。
上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司股份比例为 5.43%，符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）项规定的
情形。
3
3、江苏国缘宾馆有限公司
法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,
注册资本：500 万元人民币，住所：旅店；大型餐馆[中餐类制售（含
凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]；预包装食品零售；日用百
货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家
统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考
试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培
训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的
情形。
4、江苏聚缘机械设备有限公司
法定代表人：方志华，统一社会信用代码：
91320826055167393F，注册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科
技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械
设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术
咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设
备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准
文件或许可证开展经营活动。)
本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。
5、江苏天源玻璃制品有限公司
法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：
91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：
江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及
玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的情
形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自
愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公
司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权
利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可
比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或
销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交
易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司
开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳
务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展
具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易
的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司
和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产
生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不
5
利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关议
案的独立意见
4、第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
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