证券代码：603369     证券简称：今世缘     公告编号：2020-017

                 江苏今世缘酒业股份有限公司

             第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十三次会议于 2020 年 4 月 28 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议

室现场召开，会议通知已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达等方

式向各位监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：

    一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大

会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》，并将提交公

司股东大会审议。

    监事会对《公司 2019 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：

《公司 2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规

的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2019 年的主要

经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                  1
    三、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

    监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保

证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内

部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019 年度

内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，

全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会

审议。

    拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，每 10 股派发现

金 4.10 元（含税）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告》（草

案），并将提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选

人的议案》，并将提交公司股东大会审议。
    根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东

代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提

名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事

的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。

候选人简历附后。
                                   2
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022

年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。
    监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监

管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公

司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司

健康、持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

    监事会对《公司 2020 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司

2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包

含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年第一季度的主要经营情

况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                          监事会

                                    二〇二〇年四月二十九日




                                3
                     股东代表监事候选人倪从春先生简历


基本情况：
   倪从春，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师

教育背景：
   1991 年 07 月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。

   2010 年 07 月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。

工作经历：
   1991 年 08 月至 1998 年 06 月 高沟酒厂   经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、
销售办主任、销售公司副总经理
   1998 年 07 月至 2000 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理
   2001 年 01 月至 2005 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司   副总经理、营销总监


   2005 年 08 月至 2010 年 12 月   江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经
理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理

   2011 年 01 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、党委副书记、副总经

理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理




                                       4