证券代码：603369            证券简称：今世缘              公告编号：2020-018

                     江苏今世缘酒业股份有限公司

           关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

     一、关联交易概述
     公司2019年度日常关联交易预计金额为6450万元，实际发生额为
5244.27万元。具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                            2019 年实    占同类业
                                      预计 2019 占同类业
  关联人            关联交易类别                            际发生金     务比例
                                        年金额  务比例（%）
                                                            额             （%）
今世缘集团有限     向关联人销售产
                                        100        0.04          0           0
    公司               品、商品
上海铭大实业(集    向关联人销售产
                                        200        0.04          0           0
  团)有限公司          品、商品
                   向关联人销售产
                                        200        0.06       114.99       0.02
                       品、商品
江苏国缘宾馆有
                   向关联人提供劳务     150       50.00          0           0
    限公司
                   接受关联人提供的
                                        1100      61.11       876.99       72.92
                         劳务
江苏聚缘机械设     向关联人购买固定
                                        900        9.00       662.83       4.41
  备有限公司             资产
江苏天源玻璃制     向关联人购买原材
                                        3800       2.71       3589.46      3.52
  品有限公司             料

  合计                                  6450                  5244.27


    注：2019 年 6 月 20 日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署

了《生产车间歇夏设备外协维修改造项目合同》，合同交易金额为 475 万元（含税）。

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该项交易属于偶发性交易，事前已经公司 2019 年 6 月 17 日召开的第三届董事会

第二十二次会议审议通过。

    本次关联交易事项金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。
     二、关联方介绍和关联关系

    1、今世缘集团有限公司

    法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，
注册资本 40000 万元，住所：涟水县高沟镇涟高路 1 号。今世缘集团
有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；
服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮
食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

    今世缘集团有限公司持有本公司股份比例为 44.72%，是本公司控
股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）
项规定的情形。

    2、上海铭大实业(集团)有限公司

    法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，
注册资本 5,000 万元，住所：上海浦东新区佳林路 655 号 1212 室。上
海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管
理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产
品的研制及开发、物业管理。

   上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司股份比例为 5.43%，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(四)项规定的情形。
    3、江苏国缘宾馆有限公司
    法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注

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册资本：500 万元人民币，住所：旅店；大型餐馆[中餐类制售（含凉
菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]；预包装食品零售；日用百货销
售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一
认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学
以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。
    4、江苏聚缘机械设备有限公司
    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，
注册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许
可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；
软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备
技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国
家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
    本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。
    5、江苏天源玻璃制品有限公司
    法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：
91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：江
苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃
包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的情形。
    三、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、

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平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产
经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确
保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比
市场价为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
    本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销
售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能
够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常
的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关
联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具
有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风
险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东
利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不
利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机
构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影
响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

   五、审议程序

    1、本公司第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日召开，所

有关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关

联交易的事项。董事会认可2019年度日常关联交易实际情况。

    2、本公司第三届监事会第十三次会议于2020年4月28日召开，参加

表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2019年

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度日常关联交易实际情况。

   3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司 2019 年度日

常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前

认可。

   4、本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情

况的基础上认为：公司 2019 年日常关联交易，是公司正常交易事项，

定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司

及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不

会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核

程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同

意本次董事会审议的关联交易事项。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二十八次会议决议。

    2、第三届监事会第十三次会议决议。

    3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

    4、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案

的独立意见。

    特此公告。



                                    江苏今世缘酒业股份有限公司

                                             董事会

                                       二〇二〇年四月二十九日

                              5