证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-027
江苏今世缘酒业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏
今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 840,390,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.99009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由公司董事长周素明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张峻崧先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,390,672 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 840,365,472 99.99700 25,200 0.00300 0 0
3、 议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,390,672 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,390,672 100 0 0 0 0
5、 议案名称：2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,390,672 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 840,365,472 99.99700% 25,200 0.00300% 0 0
7、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,390,672 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于新建智能化灌装中心的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,390,672 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 840,390,572 99.99999% 0 0 100 0.00001%
10、 议案名称：关于新建五万吨陶坛酒库的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,390,672 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 839,739,349 99.92250% 651,323 0.07750% 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 周素明 839,999,829 99.95349% 是
12.02 吴建峰 840,290,421 99.98807% 是
12.03 周亚东 839,651,549 99.91205% 是
12.04 鲁正波 840,172,006 99.97398% 是
12.05 王卫东 840,290,421 99.98807% 是
12.06 禹成余 840,199,021 99.97720% 是
13、关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 付铁 840,390,672 100.0000% 是
13.02 姜涟 840,390,172 99.99994% 是
13.03 罗时龙 840,150,980 99.97148% 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2019 年度利润 164,6 100.000 0 0 0 0
分配方案 10,63 0
4
7 关于公司未来 164,6 100.000 0 0 0 0
三年股东回报 10,63 0
规划（2020 年 4
—2022 年）的
议案
12.01 关于选举周素 164,2 99.7626 0 0 390,8 0.2374%
明为第四届董 19,79 43
事会非独立董 1
事的议案
12.02 关于选举吴建 164,5 99.9391 0 0 100,2 0.0609%
峰为第四届董 10,38 51
事会非独立董 3
事的议案
12.03 关于选举周亚 163,8 99.5510 0 0 739,1 0.4490%
东为第四届董 71,51 23
事会非独立董 1
事的议案
12.04 关于选举鲁正 164,3 99.8672 0 0 218,6 0.1328%
波为第四届董 91,96 66
事会非独立董 8
事的议案
12.05 关于选举王卫 164,5 99.9391 0 0 100,2 0.0609%
东为第四届董 10,38 51
事会非独立董 3
事的议案
12.06 关于选举禹成 164,4 99.8836 0 0 191,6 0.1164%
余为第四届董 18,98 51
事会非独立董 3
事的议案
13.01 关于选举付铁 164,6 100.000 0 0 0 0
为第四届董事 10,63 0
会独立董事的 4
议案
13.02 关于选举姜涟 164,6 99.9997 0 0 500 0.0003%
为第四届董事 10,13
会独立董事的 4
议案
13.03 关于选举罗时 164,3 99.8544 0 0 239,6 0.1456%
龙为第四届董 70,94 92
事会独立董事 2
的议案
注：累积投票议案（第 12、13 议案下各项）的投票比例的计算分母为出席本次股东大会的
持股 5%以下 A 股股东持股数量
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东
(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过；第 12 项和第 13
项议案已采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。根据表决结果，上述
表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：王健斐、王泽宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络
投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏今世缘酒业股份有限公司
2020 年 6 月 10 日