证券代码：603369      证券简称：今世缘      公告编号：2020-034

                   江苏今世缘酒业股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议于2020年8月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年7月28日以电子邮

件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的

通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先

生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

    一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2020年半年度报

告》及《2020年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于与关联方签订<设备采购制作安装项目合同>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。本次公司与关联法人发生的关

联交易事项金额未达到300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以

上，无需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变
                                    1
更的公告》。




      特此公告。



                       江苏今世缘酒业股份有限公司

                              董事会

                        二○二○年八月八日




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