证券代码：603369      证券简称：今世缘     公告编号：2020-044

                     江苏今世缘酒业股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于

2020年11月1日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月31日以电子邮件、

专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董

事9人，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，

会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

    本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》

   二、审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》，

并将提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》

    三、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提

交2019年年度股东大会审议。

    根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生为公司第四届董

                                     1
事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并将提

交公司股东大会审议。

    根据收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名顾祥悦先生为公司第四届董

事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2020年11月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股

东大会的通知》。

    特此公告。

                                            江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                      董事会

                                               二○二○年十一月二日




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                          张卫平先生简历


    张卫平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理

学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。

    张卫平先生 1988 年 7 月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004 年

获厦门大学会计学硕士。1988 年至 1995 年历任江苏省灌南县交通局会计员、

助理会计师、会计师，1995 年至 2004 年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级

讲师，2004 年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005 年起历任江苏

财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财

经职业技术学院会计学院院长。有 7 年的会计实务工作经历和 25 年会计、税

法等课程的教学经历。




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                               顾祥悦先生简历


基本情况：
   顾祥悦，男，汉族，1968 年 6 月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993 年 5

月加入中国共产党。

教育背景：
   1986 年 9 月至 1990 年 8 月 就读于南京农业大学植保专业

   2007 年 6 月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：
   1990 年 08 月至 1995 年 10 月 先后任江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

   1995 年 10 月至 2000 年 07 月 先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教

科副科长、组织科科长

   2000 年 07 月至 2001 年 07 月 任共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记

   2001 年 07 月至 2007 年 12 月 先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党

委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

   2007 年 12 月至 2011 年 06 月 先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委

常委、红窑镇党委书记

   2011 年 06 月至 2014 年 03 月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

   2014 年 03 月至 2015 年 08 月 任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

   2015 年 08 月至 2016 年 07 月 任江苏省淮安市洪泽县委副书记

   2016 年 07 月至 2019 年 01 月 任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任

   2019 年 01 月至 2020 年 10 月 任涟水县政协主席、党组书记




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