证券代码：603369        证券简称：今世缘       公告编号：2021-002

                    江苏今世缘酒业股份有限公司

              关于预计2021年度日常关联交易金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

重要内容提示：

     ●本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一期

经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。

     ●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主

营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序

     1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

六次会议于2021年1月13日召开，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关

联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部

同意了上述事项，董事会同意2021年日常关联交易计划。

     2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2021 年度日常关联交

易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

     3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司

预计2021年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严
                                   1
格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股

东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生

影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》

及有关规定。

    （二）预计2021年度日常关联交易金额和类别
                                                                          单位：万元
                                                                             占同类业
   议案                                       预计 2021 占同类业 上年预计
           关联人        关联交易类别                                          务比例
   序号                                         年金额  务比例（%） 金额
                                                                               （%）
                         向关联人销售产
                                                200      0.03       150        0.03
                             品、商品
          江苏国缘宾馆   向关联人提供劳
   1.01                                         50       20.00      150       50.00
            有限公司           务
                         接受关联人提供
                                                900      50.00      900       60.00
                             的劳务
          江苏聚缘机械   向关联人购买固
   1.02                                        3000      5.00      3200        6.00
          设备有限公司       定资产
          江苏天源玻璃   向关联人购买原
   1.03                                        3200      2.50      3900        2.60
          制品有限公司         材料

           合计                                7350                8635


说明：2020年度关联交易执行情况将在公司完成2020年度审计工作后提交董事会审议。


     本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经

审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、江苏国缘宾馆有限公司
    法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资
本：500 万元人民币，经营范围：烟草制品零售；食品经营（销售预包装食
品）；餐饮服务；食品经营；住宿服务；酒类经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
                                          2
般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管
理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产
品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询
服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

    2、江苏聚缘机械设备有限公司
    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注
册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械
设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、
技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。

    3、江苏天源玻璃制品有限公司
    法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：
91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：江苏
涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容
器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的情形。

    三、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、
互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构

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成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常
的价格向本公司提供产品和服务。
     公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场
价为准。

     四、日常关联交易目的及对公司的影响

     本公司按市场定价原则向关联方购买原材料、设备、固定资产或销售

产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约

和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营

活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会

损害公司及股东的利益。

     上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积

极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，

体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，

不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

     公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、

财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司

主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

     五、备查文件

     1、第四届董事会第六次会议决议

     2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

     3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意

见

                                 4
特此公告。



                 江苏今世缘酒业股份有限公司

                         董事会

                   二〇二一年一月十四日




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