证券代码：603369      证券简称：今世缘         公告编号：2021-15

                     江苏今世缘酒业股份有限公司
          关于董事会部分专业委员会人员调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事付铁先生任职

期满，已申请辞去公司独立董事及专业委员会职务，辞去独立董事的报告将在公

司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为规范治理，保障董事会专业委员会

正常运转，根据上市公司相关规定，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，

选举独立董事张卫平先生为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员

会委员，任期同第四届董事会，付铁先生不再担任上述职务。

    调整后的第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员情况如下：

    审计委员会委员：张卫平（主任委员），罗时龙，禹成余

    薪酬与考核委员会委员：姜涟（主任委员），张卫平，周亚东



    特此公告。



                                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                      董事会

                                                  二○二一年四月十九日




                                    1