证券代码：603369     证券简称：今世缘     公告编号：2021-013

                 江苏今世缘酒业股份有限公司

             第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

四次会议于 2021 年 4 月 17 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室

现场召开，会议通知已于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式

向各位监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公

司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

    一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大

会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，并将提交公司

股东大会审议。

    监事会对《公司 2020 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：

《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规

的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年的主要

经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

    监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保

证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内

部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2020 年度

内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，

全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会

审议。

    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，每 10 股派

发现金 4.50 元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告》（草

案），并将提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                 江苏今世缘酒业股份有限公司

                                             监事会

                                       二〇二一年四月十九日




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