证券代码：603369             证券简称：今世缘           公告编号：2021-014

                        江苏今世缘酒业股份有限公司

             关于确认公司2020年度日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、关联交易概述
    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度日常关联
交易预计金额为8635万元，实际发生额为6420.41万元。具体情况如下：
                                                                         单位：万元
                                      预计 2020 占同类业 2020 年实际      占同类业务
    关联人         关联交易类别
                                        年金额  务比例（%） 发生金额      比例（%）
                 向关联人销售产品、
                                        100          0.02        0            0
  今世缘集团有         商品司
    限公司
                   租赁关联人资产        85          17.00     40.76        10.14

  上海铭大实业
                 向关联人销售产品、
  (集团)有限公                          150          0.03        0            0
                       商品
       司
                 向关联人销售产品、
                                        150          0.03      109.84        0.02
                       商品
  江苏国缘宾馆
                  向关联人提供劳务      150          50.00       0            0
    有限公司
                 接受关联人提供的劳
                                        900          60.00     496.74       60.55
                         务
  江苏聚缘机械   向关联人购买固定资
                                        3200         6.00     2826.28        7.16
  设备有限公司           产
  江苏天源玻璃
                 向关联人购买原材料     3900         2.60     2946.79        2.72
  制品有限公司

    合计                                8635                  6420.41


    注：2020 年 7 月 7 日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《生

产车间歇夏设备外协维修改造项目合同》，合同交易金额为 1070.53 万元（含税）。该项

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交易属于偶发性交易，事前已经公司 2020 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议

审议通过并披露。

    本次关联交易事项金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。
     二、关联方介绍和关联关系
    1、今世缘集团有限公司
    法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注
册资本 40000 万元，住所：涟水县高沟镇涟高路 1 号。今世缘集团有限公
司经营范围：房地产开发与经营；实业投资；日用百货销售；服装生产；
谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材
料销售；化肥销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
    今世缘集团有限公司持有本公司股份比例为 44.72%，是本公司控股股
东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的
情形。
    2、上海铭大实业(集团)有限公司
    法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册
资本 5,000 万元，住所：上海浦东新区佳林路 655 号 1212 室。上海铭大经
营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理
咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、
物业管理。
    上海铭大实业(集团)有限公司 2020 年 5 月 7 日之前持有本公司股份比
例超过 5%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）项
规定的情形。
    3、江苏国缘宾馆有限公司
    法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资

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本：500 万元人民币，经营范围：烟草制品零售；食品经营（销售预包装食
品）；餐饮服务；食品经营；住宿服务；酒类经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管
理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产
品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询
服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。
    4、江苏聚缘机械设备有限公司
    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注
册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械
设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、
技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。
    5、江苏天源玻璃制品有限公司
    法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，
注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范
围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品
及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的情形。

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    三、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、
互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构
成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常
的价格向本公司提供产品和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以招标价或当地
可比市场价为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
    公司按招标价或当地可比市场价原则向关联方购买材料、设备、租赁
资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，
能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的
生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳
务，不会损害公司及股东的利益。
    上述关联交易是正常生产经营所需要的，对公司主营业务发展具有积
极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，
体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、
财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司
主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  五、审议程序

    1、公司第四届董事会第七次会议于2021年4月17日召开，所有关联董事

均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。

董事会认可2020年度日常关联交易实际情况。

    2、公司第四届监事会第四次会议于2021年4月17日召开，参加表决的3名

监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2020年度日常关联交
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易实际情况。

    3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司 2020 年度日常关

联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

    4、本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的

基础上认为：公司 2020 年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发

生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、

诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不

会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依

法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体

独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议。

    2、第四届监事会第四次会议决议。

    3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

    4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。



                                        江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二一年四月十九日




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