江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事
   关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限
公司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第七次
会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见
    公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合
国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经
营管理的正常进行。
    我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告
真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
    二、关于公司《2020 年度利润分配预案》的独立意见
    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，每 10
股派发现金 4.50 元（含税）。
    作为独立董事，我们认为：该利润分配预案符合公司章程的相
关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营
发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合
理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。全体独立董事一
致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。




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     三、《关于审议公司高管团队 2020 年度薪酬考核草案》的独立
意见
     公司依据《江苏今世缘酒业股份有限公司高管薪酬考核办法》，
制定了高级管理人员 2020 年度的薪酬考核草案。
     基于独立、客观判断的原则，作为独立董事，我们认为：公司
支付高级管理人员的薪酬依据相关考核，不存在损害公司及股东利
益的情形，全体独立董事一致同意该项议案。
     四、《关于确认 2020 年度日常关联交易情况的议案》的独立意
见
     公司 2020 年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发生
额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平
等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影
响；关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章
程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交
易事项。
     五、《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》的独
立意见
     中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施上市公司审计工
作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021
年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
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     我们同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。


     六、《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》的
独立意见
     全体独立董事认为，在风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金购

买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有

利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更

丰厚的投资回报，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东的合法权益情形。相关审批程序符合法律法规

及公司章程的相关规定。全体独立董事一致同意该项议案。

     七、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意
见
     公司持有 1%以上股份的股东涟水吉缘贸易有限公司（提名时实际持

有公司股份的比例为 3.24%）提名刘加荣、颜云霞先生为公司第四届董事

会独立董事候选人。董事会提名委员会对上述候选人的提名进行了审查，

认为本次提名程序规范，符合规范性文件的有关规定。

     我们认为：本次独立董事的提名程序规范，符合规范性文件的有关规

定，上述两位被提名候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公

司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会

审议。



     （以下无正文，下承签署页）


                               3/4
    （本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事关
于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》签署页）


    独立董事：




  ____________   ____________         ____________    ____________

     付 铁         姜 涟                罗时龙           张卫平



                                                     2021 年 4 月 17 日




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