证券代码：603369     证券简称：今世缘   公告编号：2021-017

               江苏今世缘酒业股份有限公司
     关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   投资额度：授权使用不超过最近一期经审计净资产 20%的自有资金购买保本型
理财产品。
   投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
   授权期限：自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司授权高管团队在额
度内办理具体操作事宜。
    为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘
酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的
议案》。公司董事会同意授权使用额度不超过最近一期经审计净资产的 20%的自
有资金购买保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。在
该额度内，资金可以滚动使用。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。
现将相关事宜公告如下：

     一、投资的基本情况
   1、投资目的
   为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲
置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲
置资金购买保本型理财产品。
   2、投资额度
   授权使用不超过最近一期经审计净资产的 20%的自有资金购买保本型理财产
品（单个产品期限一个月以上，不超过 2 年）。在上述额度内，资金余额可以滚
                                     1
动使用。
   3、投资品种
   银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
   4、有效期限
   自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司授权高管团队在额度内办理具
体操作事宜。
   5、资金来源
   公司闲置自有资金。
    二、投资风险及风险控制措施
      1、风险分析
      使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：
      （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，
  不排除该项投资受到市场波动的影响；
      （2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
  产品的实际收益不可预期；
      （3）相关工作人员的操作和监控风险。
      2、拟采取的风险控制措施
      （1）针对投资风险，拟采取措施如下：
      ①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛
  选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；
      ②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提
  升团队风控与投资管理能力；
      ③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一
  旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若
  出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，
  公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；
      ④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所
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有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发
生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
   ⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
   （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
   公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作。
   （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
   ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相
互独立；
   ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与
公司理财业务有关的信息。
   三、对公司的影响
   公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取更丰厚的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

   本次授权事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

 四、备查文件目录
  1、公司第四届董事会第七次会议决议；
  2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。
                                         江苏今世缘酒业股份有限公司
                                                   董事会
                                             二○二一年四月十九日

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