江苏今世缘酒业股份有限公司

            2020 年度独立董事述职报告（付铁）

    作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在 2020 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公

司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法

规、规范性文件以及江苏今世缘酒业股份有限公司《章程》（以下简称“《公

司章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实地履行了职责，充

分发挥了独立董事的作用。现将 2020 年度个人履行职责情况报告如下：

    一、个人基本情况

    付铁，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计师中

级职称，注册会计师、注册税务师。1996 年至 2002 年任中国第一重型机械

集团会计，2002 年起担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集

团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会

计核算、企业信息化等工作，同时负责向 100 多家下属企业和企业的各类

业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨

询，以及搭建税务风险管控架构体系，有超过 20 年在中央直属企业和跨国

公司从事财税专业工作的经验。2015 年 1 月起任公司独立董事，现任董事

会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

    本人具有能够胜任公司独立董事工作职责的专业知识和商业经验，符

合上海证券交易所相关规定及《公司章程》等的要求。

    二、年度出席董事会情况
    2020 年度，本人亲自出席了公司召开的所有 7 次董事会，认真履行了

独立董事的职责。本人认为：2020 年公司董事会的召集和召开程序符合法

定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

    作为独立董事，本人能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未

亲自出席会议的情况。董事会上，本人认真阅读议案，与公司高管团队保

持充分沟通，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司

和股东尤其是中小股东的合法权益。

    三、年度履职重点关注事项的情况

    1、关联交易情况

    报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司

关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》

的要求，对公司 2020 年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，对董事

会审议的重大事项发表了独立意见。

    公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    2、对外担保及资金占用情况

    报告期内，本人根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》等有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的

了解和核实。

    截止 2020 年底，公司及控股子公司不存在对外担保情况，不存在控股

股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

    3、内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企

业内部控制基本规范》等有关法律和规章以及公司《全面风险管理办法》

等制度要求，明确了各岗位职责、权限和业务流程，加强了对经营各个环

节的风险控制，实现了不相容岗位间的监督、制约，保证了经营业务活动

的合规开展。

    4、信息披露的执行情况

    报告期内，公司能严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、

上海证券交易所《股票上市规则》等法规、规范性文件以及公司《信息披

露管理办法》等的要求，及时履行信息披露义务，定期报告及临时报告真

实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，有效保障了股东尤

其是中小股东的合法权益。

    5、审计委员会履职情况

    作为审计委员会主任委员，本人积极履职，及时召集委员会成员，审

议监督及评估了外部审计机构工作，认为中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）中汇具有从事证券相关业务的资格，在对其派出人员的业务能力、专

业水平、服务质量综合评估后，审计委员会向董事会提议续聘该所担任公

司 2020 年度财务审计机构，并提议聘请该所担任公司 2020 年度内部控制

审计机构；指导内部审计工作，强化了公司内部审计的检查监督能力；审

阅了公司各期财务报告及定期报告，对年度审计报告中“关键审计事项”

涉及的营业收入确认情况和销售费用确认情况进行了审阅，履行了相应的

职责和义务。

    6、高级管理人员履职监督

    作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与编制了公司《2020 年股票
期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，

并发表了独立意见，认为公司具备实施激励计划的资格，符合相关法律、

法规和规范性文件规定，该计划有利于进一步完善公司治理结构，健全激

励机制，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    本人还参与对公司高管团队的考核、董事及高级管理人员的履职及薪

酬制度执行情况进行监督审查，为建立和完善公司激励机制发挥了专业作

用。

    总之，2020 年，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员

及薪酬与考核委员会委员，能严格按照法律法规的要求，保证足够的时间

和精力履行独立董事职责，很好地尽到了忠实勤勉义务，保护了股东尤其

是中小股东的合法权益。

    本人于 2015 年 1 月 25 日当选为公司独立董事，目前连任时间已满 6

年。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公

司《章程》《独立董事制度》等有关独立董事连任时间的规定，本人已于 2021

年 1 月 25 日申请辞去独立董事及专业委员会职务，辞职报告将在公司股东

大会选举产生新任独立董事后生效。辞任后本人将继续关注和支持公司的

发展，衷心感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持！



    述职人：




                                               二○二一年四月十七日
                 江苏今世缘酒业股份有限公司

              2020 独立董事述职报告（姜涟）

    作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2020 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治
理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、
规范性文件以及江苏今世缘酒业股份有限公司《章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实地履行了职责，充分
发挥了独立董事的作用。现将 2020 个人履行职责情况报告如下：
    一、个人基本情况
    姜涟，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理专
业硕士研究生，注册税务师。曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）
有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联
合投资有限公司执行总裁，现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人、亚普
股份独立董事。2015 年 4 月起任公司独立董事，现任董事会薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会委员。
    本人具有能够胜任公司独立董事工作职责的专业知识和商业经验，符
合上海证券交易所相关规定及《公司章程》等的要求。
    二、年度出席董事会情况
    2020 年度，本人亲自出席了公司召开的所有 7 次董事会，认真履行了
独立董事的职责。本人认为：2020 年公司董事会的召集和召开程序符合法
定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。
    作为独立董事，本人能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未
亲自出席会议的情况。董事会上，本人认真阅读议案，与公司高管团队保
持充分沟通，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司
和股东尤其是中小股东的合法权益。
    三、年度履职重点关注事项的情况
    1、关联交易情况
    报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》
的要求，对公司 2020 发生的关联交易事项均进行了事前审核，对董事会审
议的重大事项发表了独立意见。
    公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    2、对外担保及资金占用情况
    报告期内，本人根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的
了解和核实。
    截止 2020 年底，公司及控股子公司不存在对外担保情况，不存在控股
股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
    3、内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企
业内部控制基本规范》等有关法律和规章以及公司《全面风险管理办法》
等制度要求，明确了各岗位职责、权限和业务流程，加强了对经营各个环
节的风险控制，实现了不相容岗位间的监督、制约，保证了经营业务活动
的合规开展。
    4、信息披露的执行情况
    报告期内，公司能严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
上海证券交易所《股票上市规则》等法规、规范性文件以及公司《信息披
露管理办法》等的要求，及时履行信息披露义务，定期报告及临时报告真
实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，有效保障了股东尤
其是中小股东的合法权益。
    5、薪酬与考核委员会履职情况
    作为薪酬与考核委员会主任委员，本人积极履职，及时召集委员会成
员，对公司高管团队履职、目标达成、董事及高级管理人员的薪酬制度执
行情况等进行了监督审查，对公司高管薪酬核算与发放进行了监督审查，
为建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。
    本人指导薪酬与考核委员会编制了公司《2020 年股票期权激励计划》
（草案）及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，并作为独立董
事发表了独立意见，认为公司具备实施激励计划的资格，符合相关法律、
法规和规范性文件规定，该计划有利于进一步完善公司治理结构，健全激
励机制，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    6、董事、高级管理人员提名监督
    作为提名委员会委员，本人积极履职，根据《公司法》、《公司章程》《董
事会提名委员会工作细则》等规章制度的规定，结合公司实际情况，对被
提名的第四届董事会董事候选人进行审查并提出了建议，对第四届高级管
理人员候选人进行了资格审查并发表意见。
    四、总体评价和建议
    总之，2020 年，本人作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主
任委员及提名委员会委员，严格按照规定的职责要求，保证有足够的时间
和精力履行独立董事职责，很好地尽到了忠实勤勉义务，保护了公司及股
东尤其是中小股东的合法权益。




    述职人：




                                                二○二一年四月十七日
                 江苏今世缘酒业股份有限公司

          2020 年度独立董事述职报告（罗时龙）

    作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2020 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规、规范性文件以及江苏今世缘酒业股份有限公司《章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实地履行了职责，充
分发挥了独立董事的作用。现将 2020 年度个人履行职责情况报告如下：
    一、个人基本情况
    罗时龙，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政
府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工
业大学兼职教授、硕士生导师。曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总
经理，江苏电信实业集团财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控
股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，
南京工业大学经济管理学院现代工商管理研究所所长，现任安徽网约网络
科技有限公司董事长、炎黄职业技术学院副院长。2016 年 4 月起任公司独
立董事，现任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会
委员。
    本人具有能够胜任公司独立董事工作职责的专业知识和商业经验，符
合上海证券交易所相关规定及《公司章程》等的要求。
    二、年度出席董事会情况
    2020 年度，本人亲自出席了公司召开的所有 7 次董事会，认真履行了
独立董事的职责。本人认为：2020 年公司董事会的召集和召开程序符合法
定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。
    作为独立董事，本人能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未
亲自出席会议的情况。董事会上，本人认真阅读议案，与公司高管团队保
持充分沟通，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司
和股东尤其是中小股东的合法权益。
    三、年度履职重点关注事项的情况
    1、关联交易情况
    报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》
的要求，对公司 2020 年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，对董事
会审议的重大事项发表了独立意见。
    本人认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    2、对外担保及资金占用情况
    报告期内，本人根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的
了解和核实。
    截止 2020 年底，公司及控股子公司不存在对外担保情况，不存在控股
股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
    3、内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企
业内部控制基本规范》等有关法律和规章以及公司《全面风险管理办法》
等制度要求，明确了各岗位职责、权限和业务流程，加强了对经营各个环
节的风险控制，实现了不相容岗位间的监督、制约，保证了经营业务活动
的合规开展。
    4、信息披露的执行情况
    报告期内，公司能严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
上海证券交易所《股票上市规则》等法规、规范性文件以及公司《信息披
露管理办法》等的要求，及时履行信息披露义务，定期报告及临时报告真
实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，有效保障了股东尤
其是中小股东的合法权益。
    5、提名委员会履职情况
    作为提名委员会主任委员，本人及时召集委员会成员，根据《公司法》
《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等规章制度的规定，结合
公司实际情况，对被提名的第四届董事会董事候选人进行审查并提出了建
议，对第四届高级管理人员候选人进行了资格审查无异议后提交董事会审
议。同时也对公司现任董事、高级管理人员的人员配置情况进行了审议，
全体委员一致认为现任董事、高级管理人员的配置符合公司目前的经营活
动情况、资产规模和股权结构。
    6、内外部审计监督情况
    作为审计委员会委员，本人积极参与审议监督及评估外部审计机构工
作，指导、强化公司内部审计的检查监督能力，参与审阅了公司各期财务
报告及定期报告，对年度审计报告中“关键审计事项”进行了审阅，履行
了相应的职责和义务。
    7、战略制定情况
    作为战略委员会委员，本人积极履职，根据《公司章程》《董事会战略
委员会工作细则》等相关规定，在公司“十四五”战略讨论与制定、股票
期权激励计划（草案）编制及其他重大投资决策等重大事项中，提出了建
设性意见，提高了公司重大事项决策的科学水平和决策效率。
    8、重大事项表决
    报告期内，本人审议了公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020
年股票期权激励计划实施考核管理办法》，并作为独立董事发表了独立意见，
认为公司具备实施激励计划的资格，符合相关法律、法规和规范性文件规
定，该计划有利于进一步完善公司治理结构，健全激励机制，不会损害公
司及股东尤其是中小股东的合法权益。
    四、总体评价和建议
   2020 年，本人作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计
委员会委员及战略委员会委员，能严格按照法律法规的要求，保证足够的
时间和精力履行独立董事职责，很好地尽到了忠实勤勉义务，保护了股东
尤其是中小股东的合法权益。
   2021 年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，按照法律、法规、公司《章
程》等的规定，充分发挥独立董事的专业性作用，与董事会、监事会、高
管团队有效沟通，密切关注公司治理规范、重大经营决策、内部控制、战
略目标推进等，有效维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，保障公
司董事会的客观、公正与独立运作。


   述职人：




                                             二○二一年四月十七日
                 江苏今世缘酒业股份有限公司

          2020 年度独立董事述职报告（张卫平）

    作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2020 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规、规范性文件以及江苏今世缘酒业股份有限公司《章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实地履行了职责，充
分发挥了独立董事的作用。现将 2020 年度个人履行职责情况报告如下：
    一、个人基本情况
    张卫平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，
管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。
1988 年 7 月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004 年获厦门大学会
计学硕士。1988 年至 1995 年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、
会计师，1995 年至 2004 年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004
年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005 年起历任江苏财经职业
技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职
业技术学院会计学院院长。有 7 年的会计实务工作经历和 25 年会计、税法
等课程的教学经历。2020 年 11 月起任公司独立董事。
    本人具有能够胜任公司独立董事工作职责的专业知识和商业经验，已
于 2021 年 1 月取得了上海证券交易所的独立董事任职资格，符合上海证券
交易所相关规定及公司《章程》等的要求。
    二、年度出席董事会情况
    本人自 2020 年 11 月 19 日起担任公司独立董事，2020 年度，本人按时
亲自出席了任职期间公司召开的第四届董事会第五次会议，董事会上，本
人能认真阅读议案，与公司高管团队保持充分沟通，提出合理化建议，并
以谨慎的态度行使表决权，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，
认真履行了独立董事的职责。
    我认为：2020 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，会议提
出的各项事项的决策程序合法有效。
    三、年度履职重点关注事项的情况
    1、关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    2、对外担保及资金占用情况
    报告期内，本人根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的
了解和核实。
    截止 2020 年底，公司及控股子公司不存在对外担保情况，报告期内公
司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
    3、内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企
业内部控制基本规范》等有关法律和规章以及公司出台的《全面风险管理
办法》等制度要求，明确了各岗位职责、权限和业务流程，加强了对经营
各个环节的风险控制，实现了不相容岗位间的监督、制约，保证了经营业
务活动的合规开展。
    4、信息披露的执行情况
    报告期内，公司能严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
上海证券交易所《股票上市规则》等法规、规范性文件以及公司《信息披
露管理办法》等的要求，及时履行信息披露义务，定期报告及临时报告真
实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，有效保障了股东尤
其是中小股东的合法权益。
    四、总体评价和建议
   总之，2020 年，本人作为公司独立董事，能严格按照法律法规的要求，
保证足够的时间和精力履行独立董事职责，很好地尽到了忠实勤勉义务，
保护了股东尤其是中小股东的合法权益。
   2021 年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，按照法律、法规、公司《章
程》等的规定，充分发挥独立董事的专业性作用，与董事会、监事会、高
管团队有效沟通，密切关注公司治理规范、重大经营决策、内部控制、战
略目标推进等，有效维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，保障公
司董事会的客观、公正与独立运作。


   述职人：




                                             二○二一年四月十七日