证券代码：603369      证券简称：今世缘         公告编号：2021-28

                     江苏今世缘酒业股份有限公司
               关于增补董事会部分专业委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事姜涟先生任

职期满，已辞去公司独立董事及专业委员会职务并生效。姜涟先生辞职后，公司

董事会薪酬与考核委员会、提名委员会出现缺额。

    为进一步完善公司治理结构，更好地完成董事会各专业委员会的工作任务，根

据上市公司相关规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，增补独立董事

刘加荣先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任

期同公司第四届董事会。

    本次调整后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会情况如下：

    薪酬与考核委员会委员：刘加荣（主任委员），张卫平，周亚东

    提名委员会委员：罗时龙（主任委员），刘加荣，周素明



    特此公告。



                                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                      董事会

                                                二○二一年六月二十六日




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