证券代码：603369     证券简称：今世缘      公告编号：2021-027

                  江苏今世缘酒业股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年6月22日以

电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，

实际参与表决董事11人，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
要求。本次会议由董事长周素明先生主持，会议审议并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于增补董事会部分专业委员的议案》

    公司原独立董事姜涟先生任职期满辞职，辞职后董事会薪酬与考核委员

会、提名委员会出现缺额。根据上市公司相关规定，增补独立董事刘加荣先
生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日刊 载 于 上 海 证 券 交 易所 网 站
(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于增补董事会部分专

业委员的公告》。

    二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期
理财产品的议案》

    为提高公司暂时闲置资金的使用效率，公司董事会同意授权使用不超过
最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产
                                    1
品，授权期限自董事会审议通过后一年。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日刊 载 于 上 海 证 券 交 易所 网 站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权使用自有闲置
资金购买一月内可收回的短期理财产品的公告》。

    三、审议通过了《关于投资入伙南京领益基石股权投资合伙企业（有限
合伙）的议案》

    为优化公司资金配置，取得良好的财务性收益，公司以自有闲置资金2.1
亿元投资入伙南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日刊 载 于 上 海 证 券 交 易所 网 站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资入伙南京领益

基石股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。



    特此公告。
                                           江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                    董事会
                                           二○二一年六月二十六日




                                    2