证券代码：603369       证券简称：今世缘         公告编号：2021-032

                江苏今世缘酒业股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一

次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年8月14日

以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事11人，实到董事

11人。会议的通知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由

董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

    一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2021年半年度

报告》及《2021年半年度报告摘要》。




       特此公告。



                                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                       董事会

                                               二○二一年八月二十五日


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