证券代码：603369          证券简称：今世缘           公告编号：2021-38

                           江苏今世缘酒业股份有限公司
                     第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议

于2021年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年10月26日以电子邮件、

专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的通知及

召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以

通讯表决方式审议并作出如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司2021年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于审议确认部分理财产品投资的议案》

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司董事会确认了高管于2021年1月至9月先后购买的4款（5笔）共计5.4亿元的

理财产品投资。上述产品购买情况已经及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露，公告索引如下：

                产品名称                      投资金额     披露时间         公告编号

华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划           4000万元   2021年1月15日      2021-005

华泰紫金投融睿赢11号集合资产管理计划          5000万元   2021年5月26日      2021-024


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                       15000万元   2021年8月26日      2021-036
金雪球稳利季季丰
                       20000万元   2021年9月28日      2021-037

幸福理财“幸福添利”   10000万元   2021年8月26日      2021-036




    特此公告。

                                   江苏今世缘酒业股份有限公司

                                             董事会

                                      二○二一年十月三十日




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