证券代码：603369         证券简称：今世缘      公告编号：2021-042

                           江苏今世缘酒业股份有限公司
                    第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于

2021年10月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月28日以电子邮件、专

人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的通知及召

开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通

讯表决方式审议并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于回购公司股份用于股权激励的议案》。

    表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟使用自有资金, 通过上海证券交易所系统，以集中竞价交易方式回购公司

已发行的 A 股股份用于股权激励，回购数量660万股至770万股。具体内容详见与本

公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限

公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

    特此公告。

                                                    江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                            董事会

                                                    二○二一年十一月一日




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