证券代码：603369               证券简称：今世缘        公告编号：2022-016

                        江苏今世缘酒业股份有限公司

             关于确认公司2021年度日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、关联交易概述
    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度日常关联
交易预计金额为7350万元，实际发生额为4792.97万元。具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                                      预计 2021 占同类业 2021 年实际   占同类业务比
    关联人        关联交易类别
                                        年金额  务比例（%） 发生金额     例（%）
                 向关联人销售产
                                        200        0.03     179.47        0.028
                     品、商品
  江苏国缘宾馆
                 向关联人提供劳务        50       20.00       0             0
    有限公司
                 接受关联人提供的
                                        900       50.00     590.51        65.80
                       劳务
  江苏聚缘机械   向关联人购买固定
                                        3000       5.00     961.68        1.67
  设备有限公司         资产
  江苏天源玻璃   向关联人购买原材
                                        3200       2.50    3061.31        2.33
  制品有限公司         料

      合计                              7350               4792.97


    注：2021 年 7 月，公司经招标与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《南厂区十万吨

陶坛酒库二期输酒管道制作采购项目合同》，合同交易金额为 3284.5 万元（含税）。该

项交易属于偶发性交易，事前已经公司 2021 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十次会

议审议通过并披露。

    本次关联交易事项金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。
     二、关联方介绍和关联关系
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    1.江苏国缘宾馆有限公司
    法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资
本：500 万元人民币，经营范围：烟草制品零售；食品经营（销售预包装食
品）；餐饮服务；食品经营；住宿服务；酒类经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管
理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产
品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询
服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的情形。
    2.江苏聚缘机械设备有限公司
    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注
册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械
设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、
技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）项规定的情形。
    3.江苏天源玻璃制品有限公司
    法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，
注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范
围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品
及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

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    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，今世缘集团
持有其 37.8%股份。公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条的规定，认定其为关联法人。
    三、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、
互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构
成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常
的价格向本公司提供产品和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以招标价或当地
可比市场价为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
    公司按招标价或当地可比市场价原则向关联方购买材料、设备、租赁
资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，
能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的
生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳
务，不会损害公司及股东的利益。
    上述关联交易是正常生产经营所需要的，对公司主营业务发展具有积
极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，
体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、
财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司
主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  五、审议程序

    1.公司第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日召开，关联董事均回

避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易事项，董事会
                                 3
认可2021年度日常关联交易实际情况。

    2.公司第四届监事会第八次会议于2022年4月15日召开，全体监事均同意

了上述日常关联交易事项，监事会认可2021年度日常关联交易实际情况。

    3.本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司 2021 年度日常关联

交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

    4.本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的

基础上认为：公司 2021 年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发

生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、

诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不

会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依

法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体

独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

    六、备查文件

    1.第四届董事会第十六次会议决议。

    2.第四届监事会第八次会议决议。

    3.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

    4.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                         江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇二二年四月十六日



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