证券代码：603369          证券简称：今世缘          公告编号：2022-014

                       江苏今世缘酒业股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议

于 2022 年 4 月 15 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室现场召开，会议

通知已于 2022 年 4 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关

规定。

    会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大

会审议。

    监事会对《公司 2021 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2021

年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的

信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年的主要经营情况和财务状况，未发现

所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

    公司监事会对《公司 2021 年度社会责任报告》进行了审核，认为：公司编制

的社会责任报告符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性

                                       1
文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在 2021 年度履行社会责任的重要

信息。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了

财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制

度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2021 年度内部控制评价报告》，

该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规规范性文件要求，全面、真实、准

确反映了公司内部控制实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

    公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公

司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发

展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》。

    公司监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了

相关决策程序，符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告（草案）》，

并将提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

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    江苏今世缘酒业股份有限公司

            监事会

     二〇二二年四月十六日




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