证券代码：603369    证券简称：今世缘    公告编号：2022-032

                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                    第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议于2022年7月31日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年7月28日以电子邮

件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通

知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主

持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

    一、审议通过了《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》的议案

    本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案虽已与国资部门预沟通，但仍需报淮安市人民政府国有资产监督管理委员

会审核通过后，提交公司股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案变更）》及其摘要。

    二、审议通过了《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》的议案

    本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案虽已与国资部门预沟通，但仍需报淮安市人民政府国有资产监督管理委

员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

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苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》。

    三、审议通过了《2020 年股票期权激励计划管理办法》的议案

    本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案虽已与国资部门预沟通，但仍需报淮安市人民政府国有资产监督管理委

员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划管理办法》。

    特此公告。



                                                 江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                            董事会

                                                     二○二二年八月一日




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