证券代码：603369          证券简称：今世缘      公告编号：2022-052

                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                  第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

二次会议于 2022 年 10 月 10 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室召

开，会议通知已于 2022 年 10 月 6 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向

各位监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司

法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持，经审

议，与会监事形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

    公司监事会认为：鉴于公司《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》

中确定的 11 名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司

2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名

单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由

345 人调整为 334 人，授予的股票期权数量由 770 万份调整为 768 万份。

    除上述调整外，公司本次实施的股票期权激励计划与公司 2022 年第一次

临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

    以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的

要求及公司《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》的相关规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    公司监事会认为：2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，根

据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 10 月 10

日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及

公司《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》及其摘要中关于授予日的相

关规定。

    公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表了核查

意见，具体内容见与本公告同日披露的《监事会关于公司 2020 年股票期权激

励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                                         江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                  监事会

                                            二○二二年十月十一日