证券代码：603369         证券简称：今世缘         公告编号：2022-049

                 江苏今世缘酒业股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

二次会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年10月6

日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事

9人。会议的通知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董

事长顾祥悦先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

    一、审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对

象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东

大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量

进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的

股票期权数量由770万份调整为768万份。

    本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避

表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》。

    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
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    经审核，公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，根据公

司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2022年10月10日为授予日，

向334名激励对象授予768万份股票期权。

    本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避

表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。




         特此公告。




                                           江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                     董事会

                                               二○二二年十月十一日




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