证券代码：603369         证券简称：今世缘           公告编号：2022-058

                       江苏今世缘酒业股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会

议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年10月25日以电子邮

件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知

及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，

以通讯表决方式审议并作出如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司2022年第三季度报告》。

    特此公告。

                                                 江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                           董事会

                                                   二○二二年十月二十九日




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