证券代码：603369                       证券简称：今世缘                公告编号：2023-005

                      江苏今世缘酒业股份有限公司
            关于预计2023年度日常关联交易金额的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     ●本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经

审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。

     ●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营

业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于2023年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年2月6日
以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事9人，实际参与
董事9人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的要求。会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》，关
联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况
如下：
   议案     序号                                           审议
                     关联人       同意     反对     弃权                    备注
   名称                                                    结论
  《关于                                                          关联董事顾祥悦先生、吴建峰
  预计             江苏国缘宾馆                                   先生、周亚东先生、鲁正波先
            1.01                   3        0        0     通过
  2023 年          有限公司                                       生、王卫东先生、禹成余先生
  度日常                                                          回避表决
  关联交    1.02   江苏聚缘机械    9        0        0     通过

                                                1
  易金额             设备有限公司
  的议案》                                                                关联董事顾祥悦先生、吴建峰
                     江苏天源玻璃                                         先生、周亚东先生、鲁正波先
             1.03                   3          0             0   通过
                     制品有限公司                                         生、王卫东先生、禹成余先生
                                                                          回避表决

    2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2023 年度日常关联交易金
额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。
    3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预
计2023年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵
循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法
权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，关
联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规
定。
    （二）预计2023年度日常关联交易金额和类别


                                                                                         占同类业
   议案                                            预计 2023 占同类业 上年预计
              关联人          关联交易类别                                                 务比例
   序号                                              年金额  务比例（%） 金额
                                                                                           （%）
                             向关联人销售产
                                                        300        0.03          200       0.025
                               品、商品
             江苏国缘宾馆
   1.01                     向关联人提供劳务             -          -             -          -
               有限公司
                            接受关联人提供的
                                                       1500        37.5         1100       40.0
                                  劳务
             江苏聚缘机械   向关联人购买固定
   1.02                                                16000       8.0          5000        2.5
             设备有限公司     资产、服务
             江苏天源玻璃   向关联人购买原材
   1.03                                                5500        2.5          9000        5.6
             制品有限公司         料

              合计                                     23300        -           15300        -


说明：2022年度关联交易执行情况将在公司完成2022年度审计工作后提交董事会审议。

       本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

                                                   2
    二、关联方介绍和关联关系
    1.江苏国缘宾馆有限公司
    法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：
500 万元人民币，经营范围：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；
食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准） 一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪
服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的情形。
    2.江苏聚缘机械设备有限公司
    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册
资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械设备、
控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；
酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：金属包装容器
及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）项规定的情形。
    3.江苏天源玻璃制品有限公司
    法定代表人：王涛，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，
注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：
玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销

                                   3
日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，今世缘集团持
有其 37.8%股份。公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 条的规定，认定其为关联法人。
    三、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、
互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成
不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价
格向本公司提供产品和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价
为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
    本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、
商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采
购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司
按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股
东的利益。
    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极
意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现
了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对
公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财
务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、备查文件

    1.第四届董事会第二十四次会议决议

                                  4
   2.独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

   3.独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立

意见

   特此公告。

                                     江苏今世缘酒业股份有限公司

                                              董事会

                                         二〇二三年二月十日




                             5