东方时尚驾驶学校股份有限公司
 2018 年第七次临时股东大会
          会议资料




        证券代码：603377


          2018 年 11 月




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                东方时尚驾驶学校股份有限公司
             2018年第七次临时股东大会参会须知


    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2018年第七次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公
司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
    一、请按照本次股东大会会议通知，详见2018年11月15日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚关于召开2018年第七次临时股东大会
的通知》（2018-100）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不
齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
    三、本次股东大会以现场投票、网络投票形式召开。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
    五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大
会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
    六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。




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                 东方时尚驾驶学校股份有限公司
                 2018年第七次临时股东大会议程

时间：2018 年 11 月 30 日下午 14:00
地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
会议主持：董事长徐雄先生
会议议程:
    一、宣读大会注意事项；
    二、会议审议事项：
    1、审议《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》；
    三、股东提问与发言；
    四、大会进行表决；
    五、宣布表决结果；
    六、宣读法律意见书；
    七、宣读本次股东大会决议；
    八、宣布大会结束。




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    议案一、审议《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》



各位股东：


    公司第三届董事会第十一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议并通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 以下简称“《回购股份预案》”），
公司拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额为不超过 3 亿元，不低于 5,000
万元，且回购价格不超过 28 元/股，回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。
公司于 2018 年 10 月 25 日实施了首次回购。

    2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全
国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（以下简
称“《公司法修改决定》”），对公司股份回购政策进行了修改。为进一步落实
《公司法修改决定》的相关内容，积极响应国家政府和监管部门的政策导向，推
进公司股价与内在价值相匹配，提升投资者信心，健全资本市场内生稳定机制，
更好地维护公司价值及广大中小投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司第
三届董事会第十五次会议审议通过了《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议
案》。修改内容如下：
    一、调整“回购股份用途”
    原《回购股份预案》中“本次公司集中竞价回购的股份将予以注销，注册资
本相应减少”，修改为：“公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持
股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护
公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上
述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依
据有关法律法规予以办理”。
    除上述修改内容外，《回购股份预案》的其他内容不变。


   上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东进
行审议。


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