证券代码：603377           证券简称：东方时尚      公告编号：临 2019-019

                  东方时尚驾驶学校股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
       东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议的会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体
董事，会议于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包
括 3 名独立董事）8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时
尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行（以下
简称“工商银行江夏支行”）申请最高不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，并
由公司为湖北东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授
信额度（即人民币 3 亿元），同时提请公司股东大会授权管理层与工商银行江夏
支行签署上述担保相关的合同及文件。授信业务品种、授信期限及授信额度等具
体内容以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于为子公司申请银行授信
提供担保的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    上述议案需提交股东大会审议。
    2、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。




             东方时尚驾驶学校股份有限公司   董事会
                       2019 年 3 月 14 日