东方时尚驾驶学校股份有限公司
 2019 年第二次临时股东大会
          会议资料




        证券代码:603377




          2019 年 3 月
                东方时尚驾驶学校股份有限公司
             2019年第二次临时股东大会参会须知


    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第二次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公
司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
    一、请按照本次股东大会会议通知，详见2019年3月14日刊登于上海证券交
易所网站www.sse.com.cn的《东方时尚关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知》（2019-022）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或
手续不全的，谢绝参会。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
    三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
    五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大
会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
    六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
                 东方时尚驾驶学校股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会议程

时间：2019 年 3 月 29 日下午 14:00
地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。
会议主持：董事长徐雄先生
会议议程:

一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
1、审议《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读本次股东大会决议；
八、宣布大会结束。
       议案一、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》


各位股东：


    公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）
根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行申请最高不超
过人民币 3 亿元的综合授信额度，公司同意为湖北东方时尚提供不可撤销的连带
保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币 3 亿元）。同时董事会授
权公司管理层根据董事会决议、股东大会决议及相关权限与中国工商银行股份有
限公司武汉江夏支行签署上述担保相关的合同及文件。
    本次授信业务品种、授信期限及授信额度等具体内容以实际签订的合同为准。
授信期内，授信额度可循环使用。


   上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东
进行审议。