证券代码：603377         证券简称：东方时尚        公告编号：临 2019-030



                东方时尚驾驶学校股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议的会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电话、专人等形式送达公司全体监事，
会议于 2019 年 4 月 17 日以现场会议的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实
际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    2、审议并通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    3、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    4、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    公司拟以 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除已回购股
份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。剩余未分配利润结
转至下一年度。自公司 2018 年度利润分配预案公告披露之日起至未来实施利润
分配方案的股权登记日，若公司股本因股份回购等原因有所变动，公司将保持每
10 股派发现金红利 2.00 元(含税)的利润分配比例不变，相应变动利润分配总额。
    另，根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公
司回购股份实施细则》的相关规定，截至2018年12月31日公司已实施股份回购金
额59,536,268.91元（不含交易费用等）视同现金分红，纳入年度现金分红的相
关比例计算。本报告期不分配股票股利，不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    5、审议并通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    6、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    7、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，公司拟使用不超过 4 千万元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次
董事会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    8、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常
关联交易预计情况的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    9、审议并通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    因公司处于发展扩张阶段，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟
为部分子公司申请银行授信提供担保。公司为部分子公司提供的担保额度最高分
别为：
              被担保人             持股比例    最高担保额度（亿元）

   湖北东方时尚驾驶培训有限公司       100%               3

   东方时尚国际航空发展有限公司       100%               3

   重庆东方时尚驾驶培训有限公司       72%                3

   东方时尚驾驶学校晋中有限公司       55%                3

    以上被担保人可在各自最高担保额度范围内循环使用担保额度，担保期限、
担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同
时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大
会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。
    本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的
可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    10、审议并通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表
审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事
务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2019 年度
费用。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
   11、审议并通过《关于公司任免高级管理人员的议案》
    经董事会提名委员会讨论并提议，免去魏东先生公司副总经理职务。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。


    特此公告。




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                                                       2019 年 4 月 18 日