东方时尚:第四届董事会第四次会议决议公告2020-09-16
证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临 2020-076
转债代码:113575 债券简称:东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议的会议通知于 2020 年 9 月 10 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事,
会议于 2020 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事(包括 3
名独立董事)9 人,实际参与表决董事 9 人,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任黄怡先生为东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书,任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定报刊披露
的《东方时尚关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临 2020-078)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
2、审议并通过《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
同意公司与控股子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“重庆东
方时尚”)股东深圳东方四合投资管理有限公司(以下简称“深圳四合”)签署《股
权转让协议》,购买深圳四合持有的公司控股子公司重庆东方时尚 22%的股权,
转让对价为人民币 6,160 万元,并授权公司管理层根据相关决议履行工商变更登
记手续。本次股权转让完成后,公司持有重庆东方时尚 94%的股权。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定报刊披露
的《东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:临
2020-079)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 15 日