证券代码：603377        证券简称：东方时尚         公告编号：临 2020-076
 转债代码：113575        债券简称：东时转债


                东方时尚驾驶学校股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议的会议通知于 2020 年 9 月 10 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，
会议于 2020 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 3
名独立董事）9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任黄怡先生为东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊披露
的《东方时尚关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2020-078）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    2、审议并通过《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
    同意公司与控股子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东
方时尚”）股东深圳东方四合投资管理有限公司（以下简称“深圳四合”）签署《股
权转让协议》，购买深圳四合持有的公司控股子公司重庆东方时尚 22%的股权，
转让对价为人民币 6,160 万元，并授权公司管理层根据相关决议履行工商变更登
记手续。本次股权转让完成后，公司持有重庆东方时尚 94%的股权。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊披露
的《东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临
2020-079）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   特此公告。



                                  东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                        2020 年 9 月 15 日