证券代码：603377         证券简称：东方时尚         公告编号：临 2020-086
转债代码：113575         转债简称：东时转债
转股代码：191575         转股简称：东时转股


                东方时尚驾驶学校股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议的会议通知于 2020 年 11 月 6 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，
会议于 2020 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括
3 名独立董事）9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于签订许可协议暨关联交易的议案》
    公司拥有作品名称为东方时尚智能教学指导书(国作登字-2020-L-01095780)
的产品著作权，公司愿意根据协议向北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千
种幻影”）授权许可使用该等知识产权及提供相关技术服务，许可期限五年。同
时针对千种幻影于许可期限内销售的 VR 汽车驾驶模拟器，公司收取许可费用 7
万元/台。
    千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3（二）条规定，本次交易构成
关联交易。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定报刊披露的《东方时尚关于签订许可协议暨关联交易的公告》（公告编号：临
2020-088）。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，关联董事徐雄、闫文辉、
孙翔、王红玉回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    2、审议并通过《关于签署 VR 汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的
议案》
    千种幻影向公司销售 VR 汽车驾驶模拟器产品设备及提供专业技术服务，其
中服务期 5 年。每台产品的市场价格为 18 万元，公司订购产品数量共计 1,000
台，按市场价格总计 18,000 万元。同时根据双方签署的《作品许可使用协议》，
公司向千种幻影授权使用《东方时尚智能教学指导书》作品著作权用于千种幻影
产品，双方同意，合同项下售出的产品应在合同签订后一次性结清许可费用，产
品总价扣除许可费用后甲方应付的实际款项合计 11,000 万元。
    同时，自该协议生效之日起，公司于 2019 年与千种幻影签署的《VR 汽车驾
驶模拟器服务合同书》不再执行，公司前期已购置的 VR 设备按新协议条款规定
的计价方式进行调整。具体情况如下：
    截至本公告披露日，公司前期根据《合作协议一》已经向千种幻影采购 419
台 VR 设备，并已交付使用中，累计支付设备款 1,822 万元。在《合作协议二》
生效后，公司后续设备的采购及前期设备采购的后续款项支付按照现行协议约定
进行。
    千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3（二）条规定，本次交易构成
关联交易。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定报刊披露的《东方时尚关于签署 VR 汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易
的公告》（公告编号：临 2020-089）。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，关联董事徐雄、闫文辉、
孙翔、王红玉回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。


    特此公告。



                                      东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                         2020 年 11 月 11 日