证券代码：603377         证券简称：东方时尚         公告编号：临 2021-057
转债代码：113575         转债简称：东时转债

                东方时尚驾驶学校股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议的会议通知于 2021 年 6 月 11 日以专人送达形式通知公司全体监事，会议
于 2021 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与
表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2020 年度权益分派导致公司股份总数将变为 727,835,586 股，注
册资本将变更为 727,835,586 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章

程指引（2019 年修订）》等有关法律法规的规定，同意对《东方时尚驾驶学校股
份有限公司章程》进行部分修订。同时根据公司业务发展需要，为更好地促进公
司可持续发展，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。审议通
过《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办
理备案登记相关事宜。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    因业务发展需要，公司拟出资人民币 10,000 万元设立全资子公司“东方时
尚汽车销售服务（北京）有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。

本次新设公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


特此公告。




                               东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
                                                     2021 年 6 月 17 日