证券代码：603377         证券简称：东方时尚          公告编号：临 2022-002
转债代码：113575         转债简称：东时转债

                 东方时尚驾驶学校股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 329,597,000 元东
时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,635,747 股，占东时转债转
股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额
为人民币 98,403,000 元，约占东时转债发行总量的比例为 22.99%。

    一、东时转债的发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月

27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简

称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时

转债”），期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万张，共计募集资

金 4.28 亿元。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元

可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，

债券代码“113575”。

    根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转

换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。
    公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发

现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月

16 日起“东时转债”的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021

年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引

起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临 2021-052）。

    二、东时转债本次转股情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 329,597,000 元东时转债转为本

公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,635,747 股，占东时转债转股前本公司已

发行普通股股份总额的 3.85%。其中，自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31

日共有 3,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，转股股数为 246 股。

    截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的东时转债金额为人民币 98,403,000

元，占东时转债发行总量的比例为 22.99%。

    三、股本变动情况
                                                                       单位：股
普通股股份     本次变动前普通股股份数       本次可转   本次变动后普通股股份数
  类别           （2021 年 9 月 30 日）       债转股   （2021 年 12 月 31 日）
无限售条件
                     727,836,901              246           727,837,147
  流通股

  总股本             727,836,901              246           727,837,147


    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：010-53223377

    联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号

    邮政编码：102600

    特此公告。
                                          东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                               2022 年 1 月 4 日