东方时尚驾驶学校股份有限公司
 2022 年第三次临时股东大会
          会议资料




        证券代码:603377
        转债代码:113575




          2022 年 8 月




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                东方时尚驾驶学校股份有限公司
             2022年第三次临时股东大会参会须知



    为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，
制订如下参会须知：

    1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认
的人员，未经公司同意不得进入会场。

    2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

    3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只
有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，
股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股
东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问
题。

    4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然
后发言。

    5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东
利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

    6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投
票的方法详见公司 2022 年 8 月 13 日披露的《东方时尚关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

    7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代
表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
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   （1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

   （2）每股有一票表决权。本次会议共审议 1 项议案，无特别决议议案。东
方时尚投资有限公司、徐雄为回避表决的关联股东；

   （3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞
成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；

   （4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。




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                 东方时尚驾驶学校股份有限公司
                 2022年第三次临时股东大会议程


会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 14:30
会议召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会
议室
股权登记日：2022 年 8 月 23 日
会议主持人：董事长徐雄先生
会议议程:
一、宣读股东大会参会须知；
二、审议会议各项议案：
非累积投票议案
1、《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》；
三、股东提问与发言；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果；
六、律师发表见证意见；
七、宣读本次股东大会决议，与会董事及董事会秘书签署股东大会会议记录；
八、宣布会议结束。




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议案一

            关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系

                       拟进行关联交易的议案


各位股东及股东代表：

    根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定，
特提请各位审议《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易
的议案》，具体情况如下：

    2022 年 6 月 9 日，交通运输部发布了由东方时尚全资子公司北京京安驾驶
人安全与素养研究院及北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）参
与起草的行业标准《汽车驾驶培训模拟器》（JT/T 378—2022），新标准将于 9
月 9 日起正式实施。该标准将有效推动和落实汽车驾驶培训模拟器在驾培行业中
的应用。2022 年 7 月 28 日，国务院安委会办公室发布《关于印发<“十四五”
全国道路交通安全规划>的通知》，明确了驾驶培训作为我国驾驶人唯一一次能够
全面、系统地接受道路交通安全法律、法规和安全文明知识教育的环节的重要作
用，并基于 VR、人工智能等新技术的应用，研究建立面向规则意识和安全驾驶
水平的技能评估体系，逐步引导驾培行业由应试教学向素质教育转变。
    作为驾驶培训行业龙头企业，公司拟通过对外出租 VR 汽车驾驶模拟器方式
降低 VR 汽车驾驶模拟器在驾培行业的使用成本和使用门槛，以便快速向同行业
推广并迅速占领 VR 汽车驾驶模拟器的市场。
    2022 年 8 月 12 日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》，公司拟将第
四届董事会第二十五次会议审议通过的人民币 11,000 万元关联交易变更为：交
易金额不超过人民币 16,650 万元并由兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴
业金租”）提供融资租赁服务 10,000 万元，购买 VR 汽车驾驶模拟器设备用途为
在驾驶培训行业推广智能驾培体系。千种幻影为上市公司购买 VR 汽车驾驶模拟
器设备融资产生的债务提供保证担保，同时为上市公司对外出租 VR 汽车驾驶模
拟器业务的经营风险提供差额补足保证担保。独立董事发表了事前认可意见和同
意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交
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易金额达到上市公司最近一期（即 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产绝对值 5%
以上，需提交公司股东大会审议。
    千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 规定，千种幻影构成本公司的关
联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与千种幻影发生关联交易金额
共计 31,394 万元，达到上市公司最近一期（即 2021 年 12 月 31 日）经审计净资
产绝对值 5%以上。公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的交易。
    关联方基本情况
    公司名称：北京千种幻影科技有限公司
    类型：其他有限责任公司
    注册资本：2,000 万元人民币
    统一社会信用代码：91110101MA00CCKU89
    注册地址：北京市大兴区海鑫路 8 号院 4 号楼 3 层 303
    成立日期：2017 年 02 月 28 日
    经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；
软件开发；租赁计算机、通讯设备、舞台灯光音响设备、建筑机械设备、汽车；
货物进出口；技术进出口；代理进出口；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；设
计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的
诊疗活动除外）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动
（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含出国留学及中介
服务）；技术开发；技术咨询；技术转让；应用软件服务；企业管理；市场调查
（中介除外）；经济贸易咨询；酒店管理；餐饮管理；销售仪器仪表、汽车零配
件、日用品、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、花卉、食用农产品、通
讯设备、化工产品（不含危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、工
艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、眼镜、珠宝首饰、化妆
品、家用电器；打字；复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

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国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    千种幻影最近一年及一期主要财务指标：

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 期间/截止日   2021 年度/2021 年 12 月 31 日 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日

   总资产                         8,646.46                         44,642.51
   净资产                         3,808.26                           3,929.10
主营业务收入                      9,793.28                           4,735.76
   净利润                         2,586.49                             120.66
    千种幻影依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良
好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能
力，不会给交易双方的生产经营带来风险。与上市公司之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其它关系。



    上述交易具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及相关指定报刊的公告。本议案已经公司第四届董事会第
三十五次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代理人进行审议。




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