证券代码：603377           证券简称：东方时尚          公告编号：临 2022-076
转债代码：113575           转债简称：东时转债


                  东方时尚驾驶学校股份有限公司
             第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议的会议通知于 2022 年 8 月 20 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体
董事，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先
生主持，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》
    鉴于“东时转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的
基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益，董事会同意公司本次
不向下修正“东时转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个
月内（即 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日），如公司 A 股股价再次触发“东
时转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 8 月 26
日开始重新起算，若再次触发“东时转债”转股价格向下修正条款，届时公司董
事会将召开会议决定是否提出“东时转债”的转股价格向下修正方案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2022-078）。
    2、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—回购股份》的有关规定，公司回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的
股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限
即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，公司
拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的 7,100,000 股
公司股份。
    独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》 公告编号：临2022-079）。
    3、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，将本次董事
会会议审议的议案二提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并向公司全体
股东发出关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-080）。


    特此公告。




                                   东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                          2022 年 8 月 26 日