证券代码：603377         证券简称：东方时尚         公告编号：临 2022-078
转债代码：113575         转债简称：东时转债

                 东方时尚驾驶学校股份有限公司
        关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     截至 2022 年 8 月 26 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公
司”）股价在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 80%，已触发“东时转债”转股价格向下修正条款。
     经公司 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，
公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”转股价格，且自公司董事会审议通
过之日起十二个月内（即 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日），如再次触发
“东时转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审
议通过之日起满十二个月后，若再次触发“东时转债”转股价格的向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”转股价格的向下修正
权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 26 日重新起算。


    一、可转换公司债券基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12
月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”、“东时转债”），存续期限为自发行之日起 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万张，共计募集资金 4.28 亿元。经上海
证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元可转债于 2020
年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码
“113575”。
    根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本公司该次发行的东时转债自
2020 年 10 月 15 日起可转换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。
    公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发
现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月
16 日起“东时转债”的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司分别于
2021 年 4 月 9 日、2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东
方时尚关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-024）和《东
方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临 2021-052）。
    二、关于不向下修正转股价格的具体内容
    根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股
票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
    截至 2022 年 8 月 26 日，公司 A 股股价已出现任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%之情形，已触发“东时转债”
的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所 2022 年 7 月 29 日发布的《上市
公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触
发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开
市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者
重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股
价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重
新起算。
    鉴于“东时转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，公司董事会和管
理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、
市场环境等多重因素，以及基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护
全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月个月内
（2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日），如再次触及可转债转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 8 月 26 日开始重新起算，若再次触
发“东时转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“东时转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。



             东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                2022 年 8 月 26 日