顶点软件:第七届监事会第十三次会议决议公告2018-11-20
证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-074
福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会
议于 2018 年 11 月 19 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号
楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2018 年 11 月 16 日
以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧永先生召集并主
持,应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事萧锦峰以通讯表决方式参与本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审
议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的
议案》
公司本次募投项目的调整,是从提高募集资金的使用效率出发,综合考虑公
司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,符合公司和全
体股东的利益,同意公司本次调整募投项目投资进度及投资结构,并提交公司股
东大会审议。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会
2018 年 11 月 20 日