证券代码：603383            证券简称：顶点软件          公告编号：2018-076



                         福建顶点软件股份有限公司
                   关于修订《募集资金管理制度》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召
开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》。

     《募集资金管理制度》修订内容如下：

序
号                 修订前                             修订后


                                            第四条 各相关职能部门、人员应严
            第四条 违反国家法律法规、
                                        格按照本制度要求履行职责，对于未按
     《公司章程》以及本制度的规定使
                                        规定履行职责给公司造成损失或不良影
1    用募集资金，致使公司遭受损失
                                        响的，公司视具体情况给予相关责任人
     的，相关责任人应承担民事赔偿责
                                        以处分，并计入考核。必要时，相关责
     任。
                                        任人应承担相应民事赔偿责任。
        第五条 公司募集资金应当存         第五条 上市公司应当将募集资金
    放于董事会设立的专项账户（以下 存放于经董事会批准设立的专项账户
    简称“募集资金专户”）集中管理。 （以下简称“募集资金专户”）集中管
                                     理和使用。
    募集资金专户不得存放非募集资
2   金或用作其它用途。               募集资金专户不得存放非募集资金或用
                                     作其它用途。
    实际募集资金净额超过计划募集
    资金金额也应存放于募集资金专 实际募集资金净额超过计划募集资金金
    户管理。                         额也应存放于募集资金专户管理。




        第九条 公司使用募集资金不         第九条 公司募集资金原则上应当

    得有如下行为：                   用于主营业务，公司使用募集资金不得
                                     有如下行为：
        （一）募投项目为持有交易性
    金融资产和可供出售的金融资产、        （一）募投项目为持有交易性金融

    借予他人、委托理财等财务性投 资产和可供出售的金融资产、借予他人、
    资，直接或者间接投资于以买卖有 委托理财等财务性投资，直接或者间接
    价证券为主要业务的公司；         投资于以买卖有价证券为主要业务的公
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        （二）通过质押、委托贷款或 司；
    其他方式变相改变募集资金用途；        （二）通过质押、委托贷款或其他

        （三）募集资金被控股股东、 方式变相改变募集资金用途；
    实际控制人等关联人占用或挪用，        （三）募集资金被控股股东、实际

    为关联人利用募投项目获取不正 控制人等关联人占用或挪用，为关联人
    当利益。                         利用募投项目获取不正当利益。




    除以上修订内容外，公司《募集资金管理制度》其他内容不变。
上述事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

                                     福建顶点软件股份有限公司董事会
                                                  2018 年 11 月 20 日