证券代码：603383         证券简称：顶点软件          公告编号：2019-017



                      福建顶点软件股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开
了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的
议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务审计费用为 40 万元，
内部控制审计费用为 10 万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权
公司董事会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行协商。该事项
尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

   公司独立董事对此发表的意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在
对公司 2018 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，
遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务及内部
控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意续聘
致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司
董事会将《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       福建顶点软件股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 2 日