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顶点软件 (603383)
2025-02-26 10:48

公司公告

顶点软件:第七届监事会第十四次会议决议公告2019-04-02  

						证券代码:603383            证券简称:顶点软件             公告编号:2019-014


                            福建顶点软件股份有限公司
                        第七届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会
议于 2019 年 4 月 1 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼
三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2019 年 3 月 22 日以电
子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持,应
到监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事郑元通以通讯表决方式参与本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了
以下议案:

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

             表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

             本议案尚需提交股东大会审议。

    (二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

             表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

             本议案尚需提交股东大会审议。

    (三) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

         2018 年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
     119,777,157.54 元,2018 年度母公司实现净利润 128,711,018.00 元。根
 据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金
 12,871,101.80 元后,当年度可分配利润为 106,906,055.74 元,加上年初
 未分配利润 380,752,173.85 元,减去 2018 年度分配股利 42,933,500.00
 元。2018 年年末实际可供股东分配的利润为 444,724,729.59 元。在综合
 考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后,公司董
 事会拟定了如下利润分配方案:

     以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每
 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计 60,106,900 元,剩余未分配利润
 滚存至以后再行分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

      公司监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见如下:

 1、公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
 章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2018 年年度报告及摘要的
 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息
 能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理状况和财务状况。
 内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审
 议的人员有违反保密规定的行为。

      年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
      报告》

      内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

      内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于确认公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬建议
      方案的议案》

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

     公司 2019 年度关联交易预计能够按相关规定履行相应的批准程序,
 关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格,关联交易为公司正常经营
 所需,对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响,
 不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况,不存在损害股
 东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券交易
 所网站(www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

     同意续聘致同会计师事务(特殊普通合伙)所为公司 2019 年度财务
 报表审计机构及内部控制审计机构,并同意其年度财务审计费用为 40 万
 元,内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站
 (www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

             福建顶点软件股份有限公司监事会
                        2019 年 4 月 2 日