证券代码：603383           证券简称：顶点软件           公告编号：2019-013



                         福建顶点软件股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十八次
会议于 2019 年 4 月 1 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 22 日以电子
邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8
名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式参与
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一） 审议通过《2018 年度总经理工作报告及 2019 年度经营计划》

          表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

          表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

          本议案尚需提交股东大会审议。

    （三） 审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

          内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



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      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四） 审议通过《2018 年度财务决算报告》

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018 年度利润分配预案》

     2018 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
 119,777,157.54 元，2018 年度母公司实现净利润 128,711,018.00 元。根
 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金
 12,871,101.80 元后，当年度可分配利润为 106,906,055.74 元，加上年初
 未分配利润 380,752,173.85 元，减去 2018 年度分配股利 42,933,500.00
 元。2018 年年末实际可供股东分配的利润为 444,724,729.59 元。在综合
 考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董
 事会拟定了如下利润分配方案：
     以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每
 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计 60,106,900 元，剩余未分配利润
 滚存至以后再行分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
      报告》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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      本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九） 审议通过《关于确认公司董事、高管 2018 年度薪酬及 2019 年度薪
      酬建议方案的议案》

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（关联董事李军回避表
      决）

（十一）   审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

     同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度财务
 报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 40 万
 元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）   审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。



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（十三）   审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）   审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）   审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）   审议通过《关于修改<公司审计委员会工作细则>的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）   审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                     福建顶点软件股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 2 日




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