证券代码：603383           证券简称：顶点软件           公告编号：2022-025



                         福建顶点软件股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十次会
议于 2022 年 7 月 1 日在福州市软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技
中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 29 日以
电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董
事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生以通讯表决方式参与本次会
议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一） 审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

   徐青女士任期届满申请辞去独立董事及审计委员会主任委员和薪酬委员会
主任委员职务。为保证董事会正常运行，董事会提名张梅女士为公司第八届董事
会独立董事候选人并提请公司股东大会进行选举。张梅女士担任公司独立董事的
任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

   公司董事会同意在张梅女士被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会审
计委员会主任委员及薪酬委员会主任委员。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


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   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   同意根据公司总经理提名，聘任朱瑜先生为公司副总经理，其任期将自本次
董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

   公司董事会定于 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                         福建顶点软件股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 2 日




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