证券代码：603383           证券简称：顶点软件           公告编号：2022-033


                   福建顶点软件股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    一、董事会会议召开情况
    福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十一次
会议于2022年8月29日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中
心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子
邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8
名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事郑相涵以通讯表决方式参
与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

          表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月
30 日为预留授予日，向 45 名激励对象授予 54.10 万股预留部分限制性股票。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。


   特此公告。


                                        福建顶点软件股份有限公司董事会
                                                  2022年8月30日