证券代码：603383          证券简称：顶点软件         公告编号：2022-039


                   福建顶点软件股份有限公司
                第八届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    一、董事会会议召开情况
    福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十二次
会议于2022年9月27日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中
心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年9月23日以电子
邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8
名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事张梅、独立董事郑相涵以
通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中首次授
予部分 33 名激励对象已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决
定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 184,000 股。
    鉴于公司已实施完毕 2021 年年度权益分派，根据公司《2021 年限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对本次首次授予部分限制性股
票的回购价格做相应的调整。调整后，首次授予部分限制性股票的回购价格为
14.56 元/股。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章
程指引》等有关规定，结合公司 2021 年限制性股票激励计划中预留部分限制性
股票授予登记、本次回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股
本增减情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2022 年 4 月修订）进行修改。
变更后，公司总股本由 17,092.3516 万股变更为 171,279,516 股，公司注册资本
由人民币 17,092.3516 万元变更为人民币 171,279,516 元。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修

改<公司章程>相应条款的公告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                         福建顶点软件股份有限公司董事会
                                                     2022年9月28日