证券代码：603383          证券简称：顶点软件        公告编号：2022-053



                       福建顶点软件股份有限公司
           关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允
合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影
响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

       1、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日
常关联交易额度预计的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事 7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上
述事项无需提交股东大会审议。

    2、公司独立董事事前认可了公司的关联交易事项，发表如下意见：公司拟
增加发生的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，我们认为公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要，相关交易公
平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
因此同意将《关于增加公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》提交董事
会审议。
            3、公司独立董事意见：公司关联交易遵循了公开、公平、公正原则；关联
        交易预计的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
        有效，本次增加预计的关联交易金额较小，不会对公司的持续经营能力、损益及
        资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小
        股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项。

            4、公司董事会审计委员会审核意见：公司关联交易符合相关法律法规，遵
        循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公
        平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为
        和情况。同意将上述事项提交公司董事会审核。

            （二）原日常关联交易的预计和本次新增预计情况
            公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易
        预计的议案》，预计 2022 年公司与关联方中信证券股份有限公司（含其控股子
        公司）日常关联交易累计不超过人民币 1,800 万元。结合 2022 年已实际发生
        的日常关联交易情况以及后续业务规划，与中信证券股份有限公司（含其控股
        子公司）的关联交易需在原预计额度的基础上新增 200 万元。 具体如下：
                                                                          单位：万元
关联                                                                              增加后
                                                    2022 年 1-11 月   本次增加   2022 年度
交易               关联人              原预计金额
                                                     实际发生金额     的金额     预计金额
类别

向关   中信证
                中信证券股份有限公司                    739.7
联人   券股份
销售   有限公   中信期货有限公司                        278.45
商     司（含
                                         1,800                          200       2,000
品、   其控股
提供   子 公    中信中证投资服务有限
                                                         98.1
劳务   司）     责任公司


合计                                     1,800         1116.25          200       2,000




            二、关联方介绍和关联关系
            （一）关联人基本情况
            企业名称：中信证券股份有限公司
    法定代表人：张佑君
    注册资本：1482054.6829 万元人民币
    主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县
以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券
承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。公司不得超出核定
的业务范围经营其他业务。
    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
    据中信证券披露的 2021 年年度报告显示，截止至 2021 年 12 月 31 日，中
信证券总资产为 1,278,664,775,096.62 元、净资产为 213,807,786,181.58
元，2021 年度营业收入为 76,523,716,526.93 元、归属于母公司股东的净利润
人民币 23,099,624,927.77 元。（以上数据经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）审计。

    （二）与上市公司的关联关系
    截止至 2022 年 9 月 30 日，金石投资有限公司（以下称“金石投资”）持有
本公司 7.02%的股份，中信证券持有金石投资 100%的股权，为金石投资的母公
司。根据上海证券交易《股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，中信证券及其控
股子公司为本公司的关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续、经营正常的公司，不会
对公司带来交易风险或形成坏账损失。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司主要对关联方提供软件定制化服务，关联交易均按照平等互利、等价有
偿、公平公允的市场原则，通过商务谈判方式，以公允的价格和交易条件，确定
双方的权利义务关系。

    四、对上市公司的影响
    公司新增 2022 年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，目
的是为了保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是
在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公
司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成
影响，也不会影响公司的独立性。
   特此公告。


                                             福建顶点软件股份有限公司
                                                 2022 年 12 月 2 日